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涉案5000余万元!路北警方打掉一电诈洗钱团伙

2022/03/08 1.3w 阅读 338 点赞

近日,唐山市公安局路北分局通过缜密侦查、雷霆出击,成功打掉一个为电信网络诈骗提供洗钱帮助的犯罪团伙,8名犯罪嫌疑人被刑拘,涉案金额5000余万元。

今年2月,路北公安分局反诈中心民警在梳排本地可疑银行卡线索时,敏锐地捕捉到多张银行卡账户交易异常,资金流量大、转账速度快,对象不固定,相互有关联。

经过进一步核查,民警发现辖区内存在一个“跑分”洗钱团伙。获此重大线索后,这局迅速抽调精干警力组成专案组展开侦查。专案组民警经过夜以继日的追踪研判,一个以陈某生为首的“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面。

2月28日,专案组民警侦查到该团伙流窜至辖区某商业楼内,民警乔装后潜入该团伙藏匿地点,待时机成熟立即展开抓捕,现场抓获8名团伙成员以及15名卖卡人员,当场查获涉案手机40余部,银行卡50余张。

经查,该团伙以陈某生为首,分工明确,专人收卡、专人管理卖卡人员、专人“跑分”转账。自今年初始,该团伙为电信网络诈骗提供洗钱帮助涉案金额高达5000余万元。

目前,8名犯罪涉嫌人已被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

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评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!